Крупнейшая криптовалютная биржа Bitstamp будет требовать подтверждение
происхождения средств клиентов.

Криптовалютная биржа Bitstamp отныне будет применять более строгие правила и требовать от своих пользователей подтверждение происхождения их финансовых средств.

Новые правила требуют от пользователей представить любые финансовые документы, которые бы могли подтвердить происхождение их отправляемых средств. Это может быть как выписка по счету в банке, справка о заработной плате, налоговая декларация, инвестиционный портфель, договор купли-продажи недвижимости, договор вступления в наследство и им подобная документация.

Этот вынужденный шаг является следствием того факта, что криптобиржа обязана строго придерживаться закона в своей юрисдикции. Кроме этого, правительственные ведомства по своей сути подозрительно относятся к Биткойну, и регулирующие органы, без колебаний, закрывают криптобиржи, которые способствовали отмыванию средств или проводили подозрительные KYC-процедуры.

Вследствие этого, некоторые криптобиржи стремясь соответствовать требованиям закона оказываются весьма требовательными и заходят слишком далеко требуя от пользователей дополнительные документы. Bitstamp - самый вопиющий пример.




Перевод специально для форума MMGP.